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外国送金をご利用のお客さまへ「マネー・ローンダリング防止」、「テロ資金供与防止」の徹底のお願い(平成23年1月26日)

2008年3月より「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が施行されております。同法においては、金融機関は、「マネー・ローンダリング防止」や「テロ資金供与防止」のための適切な対応が求められております。

当行におきましても、同法の趣旨を踏まえ、「マネー・ローンダリング防止」や「テロ資金供与防止」の徹底に努めてまいりますので、お客さまのご協力をお願いします。

このため、三菱東京UFJダイレクトで外国送金をご利用の際、お取引の目的や原資等についてお客さまにお伺いする場合があります。(ご説明いただいた内容について記録をとらせていただく場合があります。)

また、お伺いした内容により、お取引をお断りする場合もございますので、何卒ご了承ください。

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